福州破获8.4亿网络赌博案 3名审计师花1个月审计

福州晚报6月15日讯（记者 林春长 通讯员 张杰）在福州有着高知名度的成功人士“祥叔”，名下有多套房产和大量产业。然而，谁也没有想到，他真正身份却是一个网络赌博团伙的幕后大佬。

2014年12月至2015年底，以“祥叔”为首的这个团伙，在网上开设足彩和六合彩等赌博盘口，吸引会员投注。警方从公司留下的账本获悉，该网络赌博平台案值逾8.4亿元。

福州公安边防支队经过半年的严密侦查，于去年12月9日，在福州抓获25名涉案人员，冻结银行卡161张。今年6月8日，福州公安边防支队将该案补充侦查材料依法移送福州市人民检察院，这标志着公安部督办的特大开设赌场案正式告破。

据了解，这是福州地区历年来破获的最大一起网络赌博案。

丈夫赌博妻子报警 边防发现神秘团伙

去年5月下旬，福州公安边防支队侦查队值班室接到电话，是一名女子反映丈夫沉迷网络赌博输光了积蓄。

经查，该男子外号“大卫”，在认识一名叫“小陆”的中年男子后，迷上了网络赌博。侦查员通过外围寻找“小陆”的身份以及赌窝等破案的关键线索。

去年6月11日，“小陆”外出与一男子在茶馆接触。期间，“小陆”一边通过手机演示，一边向该男子介绍网络赌博。根据这一重要情况，福州边防支队决定正式立案调查。

侦查员发现，“小陆”不仅时常在深夜用银行ATM机转移资金，还和不同人员到私人借贷公司抵押财物。

顺藤摸瓜牵出特大赌博网络

赌博团伙组织的网络赌博活动不依托现实赌场和赌具，也不需要多人聚集赌博，只需在不同地点，使用移动终端通过指定口令和密码就可登录网站赌博，是一种较为隐蔽的违法犯罪活动，加上嫌疑人员使用他人身份转移账款，给打击带来难度。边防支队领导一边派侦查员继续调查与“小陆”有密切接触的人员情况，一边协调市公安局相关部门派人调查取证。

经过近3个月的缜密侦查，“小陆”招收人员参加网络赌博的事实基本查清。

侦查员发现一个重要情况——“小陆”每次外出与赌博人员接头前后，都会与老板的儿子“小亮”碰头。尤其是去年10月底以后，“小亮”经常在“夜场”挥金如土，情况极为不正常。

“小亮”没有固定工作，父亲的产业也不由他打理，怎么会有这么多钱？侦查员很快查明，“小亮”在父亲“祥叔”的授意下负责资金管理。

原来，“祥叔“才是这个网络赌博团伙的主要人物。至此，一个盘踞在福州市区的特大网络赌博团伙浮出水面。

“大佬”幕后操盘 还安排儿子管理

去年12月9日，专案组派16个抓捕组同时行动，抓获包括“祥叔”在内的25名犯罪嫌疑人，缴获电脑19台、手机71部、现金80万元以及银行卡等涉案物品。警方冻结了上百张银行卡，一举捣毁这个特大网络赌博团伙。

“小陆”称，2014年初，他在朋友茶叶店内认识了外号“大齐”的男子，此人向“小陆”推销了组织网络赌博的网站。

由于资金缺乏、人脉受限等原因，“小陆”拉“祥叔”参与组织。

“祥叔”决定由“小陆”出面组织，自己在幕后提供资金，并介绍朋友参加赌博。

该团伙于2014年12月开始组织人员赌博。在“祥叔”的授意下，“小陆”给几名“熟客”开设了分级代理权限，双方按事先约定比例对分配利益。

这些代理又为零散的赌博人员开设会员账号。赌博网站的承租人管理线下的股东、代理和会员，并向其上层的赌博公司交网站租金。庄家每天至少有数万元收入。

为防止“小陆”暗箱操作，“祥叔”安排儿子“小亮”跟随“小陆”一同“工作”。

“小亮”每个月与“小陆”核对赌资，并把收益转移到“祥叔”名下。

账本中查出8.4亿元涉案金额

侦查员向记者出示了一本203页的报告，里面审查了从赌博窝点搜查出来的账本，上面记载有8.4亿元赌博投注流水记录。为了审计这些流水账单，经上级公安机关批准，福州3名审计师花了近一个月的时间。

“网络赌博像‘鸦片’一样，人一旦接触，就很容易上瘾。”福州边防支队刑事侦查队王业队长说：“近年来，为吸引不同层次和爱好的人员参与网络赌博，赌博网站从单纯的‘赌球’‘六合彩’衍生出‘时时彩’‘百家乐’等方式。网络赌博开始投注不要资金，在信用额度内投注，赢了直接给钱，输了先打欠条，门槛低、赔率大。”

参赌人员“大卫”称，自己在国外辛苦打拼了20年，积攒了存款回国，没想到参加网络赌博不到半年，所有积蓄就几乎挥霍一空。

据福州边防支队侦查员小苏介绍，此案中，所有赌博人员都被赌博网站“吸走”了不少资金。

“网络赌博活动的电脑终端多设在境外，先期难以预防，对其打击措施只能立足于后期发现。”市公安边防支队周成兵支队长说。