福州“百分百返利网站”非法吸资5亿 9人获刑

“家族化”的公司架构

“亲情牌+利润牌，亲戚、老乡齐上阵”

审查过程中，检察官发现，“亲情牌+利润牌，亲戚、老乡齐上阵”这是公司的基本架构，从建瓯市百分百电子商务有限公司到福州谊生科技发展有限公司，几乎所有的主要员工都是姚建清等人的亲属。姚建清许诺给付高工资，一个拉一个，亲属、老乡都被拉进了公司，在公司内部，姚建清对员工做出了严格的分工：公司设立董事长、总经理、副总经理职位，下分财务部、市场部、行政部、招商部和客服部。

每日按消费金额0.2%向会员支付返利，这需要的是庞大的资金流。如果不能吸纳足够的资金，那么所谓的返利马上就会变成一个被看穿的小把戏。“百分百返利”的业务拓展在全国是分片进行，不都集中在一个地区，这样才能尽可能多的吸收资金。经办检察官边看案卷边逐步梳理出的传销层级，“百分百返利”以裙带关系的公司基础架构为基础，通过地区业务划片扩展，牢牢筑起层级传销网。

因为代理商、加盟商自己投了钱，因此他们需要更加卖力的拓展业务。至2012年5月底，谊生科技发展有限公司（含前期的百分百电子商务有限公司）共在福建、江西、江苏、浙江、广东、上海等34个省、市、自治区发展代理商692人，由代理商向下发展加盟商6623人，加盟商发展会员34668人，共收取传销返利保证金98335笔，非法吸纳传销资金总额5.248亿元。至案发前，每天向会员支付传销返利金600多万元。

法院一审判决

姚建清组织、领导传销活动罪

经过认真审查案件后，福州市鼓楼区人民检察院于2013年5月对本案提起公诉。

2013年11月14日两高一部联合出台《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，确定了情节严重等具体细节。

2014年4月11日，福州市鼓楼区人民法院对本案作出一审判决，认定姚建清认定犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元，认定齐恩东、陈世忠等其他八名被告人犯组织、领导传销活动罪，在有期徒刑三年至六年的幅度内分别判处刑罚，并处罚金。至此，福州市目前查处的最大规模的组织、领导传销活动一案告一段落。