福州“百分百返利网站”非法吸资5亿 9人获刑

返利崩盘3万余人受害

据了解，2011年7月和12月，姚某先后在建瓯、福州分别注册成立了百分百公司和谊生公司，又建了“百分百返利网站”。他通过这两家公司，按公司→代理商→加盟商→会员层级结构开展传销活动。会员向“百分百返利网”的加盟商家购买商品，只要会员另向谊生公司支付消费金额16%的返利保证金，谊生公司就在500日内每日按消费金额的0.2%向会员支付返利。

在高利润的诱惑下，许多会员和加盟商无实际交易，而是下空单，直接向谊生公司支付虚假消费金额16%的返利保证金，获取每日消费金额0.2%的收益。

谊生公司在最初还能维持运营，但吸引更多的会员和加盟商加入的同时，返利越来越大，2012年5月，其资金短缺恶性循环，直至无法维持。

据检方介绍，综合有关部门的司法鉴定，谊生公司(含百分百公司)从2011年7月开始进行非法传销活动，至2012年5月底，在全国各地发展代理商692人，加盟商6623人，非法吸纳传销资金总额5.248亿元。其中姚某、冯某某组织、领导谊生公司期间，订单会员共计3.2696万人。

揭秘：亲情牌与利润牌相济

这究竟是商家的返利经营模式还是传销?经办人员审查发现，“百分百返利网”非常注重包装，且通过公司网站上提供的购物服务和会员数的变化等貌似“客观”的数据和材料，让会员们相信公司的经营模式是团购式谈判，并且这是未来消费活动的一种全新模式。

检察官还发现，“亲情牌+利润牌”是该公司的基本架构。从百分百公司到谊生公司，几乎所有的主要员工都是姚某等人的亲属。姚某许诺给付高工资，一个拉一个、一个带一个，亲属、老乡被拉进了该公司，做起“经营业务”。在公司内部，姚某对员工严格分工：上设董事长、总经理、副总经理职位，下分财务部、市场部、行政部、招商部和客服部。

经办检察官梳理出本案的传销层级，“百分百返利”以裙带关系的公司基础架构为基础，通过地区业务划片扩展，牢牢筑起层级传销网。至2012年5月底，谊生公司(含前期的百分百公司)在福建、江西、江苏、浙江、广东、上海等多个省、市、自治区发展代理商、加盟商、会员。至案发前，每天向会员支付传销返利金600多万元。

“这是福州市近年来查处的最大规模的组织、领导传销活动。”日前，鼓楼区检察院依法提起公诉。近日,法院一审判决，认定姚某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑10年，并处罚金人民币30万元;其他8名被告人犯组织、领导传销活动罪，在有期徒刑3年至6年的幅度内分别判处刑罚，并处罚金。