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网上购买车主资料 日打百个电话“退税”诈骗

2014-04-05 07:19  朱敏敏 陈恭璋 来源:东南网  责任编辑:张海燕   我来说两句
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东南网4月5日讯(海峡都市报记者 朱敏敏 陈恭璋 通讯员 王光忠 陈俊云甘圆方)每天打百来个电话,诈骗成功立即销掉手机卡,用过的用户资料当天销毁……去年3月,一个冒充车管所、国税局诈骗的安溪籍12人的犯罪团伙被仓山警方摧毁。近日,仓山检察院以涉嫌诈骗罪对该团伙的全部成员依法提起公诉。昨日,记者联系经办检察官,揭秘购车退税骗局。

短短半个月骗走13万余元

记者了解到,这个诈骗团伙租了福州仓山香江红海园、公园道一号两处窝点,分组分工施骗。检方查实,去年2月27日到3月14日,短短半个月时间,有10名市民相继被该团伙成员骗走13万余元。

“这个诈骗团伙的成员全是安溪籍的,共有12人,5男7女,最大的36岁,最小的19岁。”检方介绍,团伙成员间有细致的分组和分工,许某洪和许某飞分别负责仓山香江红海园窝点、公园道一号窝点的管理。

“许某洪没有对我们进行培训,只把给客户打电话的内容写在纸上,让我们照着念。”一名团伙成员说,他们每天8点多开始打电话,一直到17时结束,其间休息吃午饭,一天大约呼出百来个电话。若诈骗成功,成员还有10%的提成。

诈骗团伙分工细被骗客户没提防

他们是如何实施“购车退税”诈骗?据检方介绍,这个诈骗团伙分工分组,轮番登场忽悠人。

第一步,一线人员拨打电话,冒充车管所工作人员,说出车主的姓名、车牌号、地址等,假装与车主核实身份。取得信任后,谎称国家有“购车退税”的优惠,之前缴纳的百分之十的车辆购置税可以退百分之五,具体退款事宜可以与国税局联系,并提供国税局的电话和一个认证码,为连环骗局做好铺垫。车主如果信了,就会打国税局的电话。

第二步,二线人员出场了。冒充国税局工作人员接听电话,和对方进行认证码确认,并让受害者持银行卡,到ATM机上退税,按着他们口中的操作进入到英文界面,输入所谓的序列号(实际是转账的账号),以便接收购车退税。

第三步,开始骗钱,先是试探性地套取受害人银行卡上的余额,告诉对方输入六位的验证码(实际上是转出的金额),或在数字前特意加一两个“0”,或是车主卡内有余额3500元,则会让输入3498.76,让其失去戒心。

与此同时,这个过程中他们会以现在办理业务的人很多,要抓紧时间办理等理由催促对方,转移对方的注意力。就这样,车主操作完成时,钱已汇到指定账户了。

网上车主信息很容易就能买到

检方介绍说,据该团伙成员供述,这个诈骗团伙使用的车主资料,多是在网上购买的。记者昨日在网上发现有卖家出售“车主资料”,并留下QQ号。记者通过QQ联系上卖家,称想购买车主信息。卖家表示,信息准确率在90%以上,有半年内更新的,打包出售价格是每条一毛钱,量大可打折。

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